Chez Renesis, nous veillons à ce que votre entreprise exerce ses activités dans le respect des cadres juridiques et éthiques mauriciens ainsi que des réglementations internationales applicables.
Nos services de conformité sur mesure vous permettent d’anticiper les exigences réglementaires, de réduire les risques et de renforcer la confiance de vos parties prenantes.
Nos services comprennent :
Suivi de la conformité réglementaire
Assurer une veille continue des lois pertinentes, des directives sectorielles et des évolutions réglementaires.
Mise en place de programmes LBC/FT
Concevoir et maintenir des dispositifs, politiques et procédures solides pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Diligence raisonnable et contrôle des sanctions
Mettre en œuvre des procédures KYC approfondies, des vérifications de sanctions et un suivi continu des clients et contreparties.
Évaluation et gestion des risques
Identifier, analyser et documenter les risques de non-conformité, puis mettre en œuvre des mesures d’atténuation adaptées à votre entreprise.
Soutien à la gouvernance d’entreprise
Fournir des conseils sur la structure du conseil d’administration, les politiques internes et les cadres de conformité afin de renforcer la transparence et la supervision.
Revues de conformité et tests d’assurance
Effectuer des audits périodiques pour tester l’efficacité des contrôles et garantir une conformité continue.
Déclarations réglementaires et liaison avec les autorités
Gérer les soumissions requises auprès des autorités publiques et assurer la coordination avec les régulateurs lorsque cela est nécessaire.
Assistance en matière de reporting FATCA et CRS
Accompagner votre entreprise dans le respect des obligations imposées par la législation américaine FATCA et la norme mondiale CRS de l’OCDE.
